Name: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов
Brand: Альпина Паблишер
SKU: 2089943
Availability: OutOfStock

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

недоступно к заказу

Добавить в лист ожидания

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для кого эта книга Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Артикул

2089943

Издательство

Альпина Паблишер

Серия

Банковское дело

Тип обложки

твердый переплет

Автор

Шатен Пьер-Лоран Макдауэл Джон Муссе Седрик Шотт Пол Аллан ван дер Дус де Вильбуа Эмиль

Штрих код

9785961452006

Год

2021

Страниц

316

Язык

Русский

Размеры

242x170 мм

Вес

330 гр.

Импортер

ООО «Абрис-Бел». 220112, РБ, г. Минск, ул. Cырокомли 7-167

Показать все характеристики ∨